واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأوضحت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 70 مليون جنيه تقريباً.
وتم الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
