اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر جنائية لتورطهم في غسل أموال متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
160 مليون جنيه حصيلة النشاط الإجرامي
أوضح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، برصد المتهمين الذين قاموا بغسل أموال تقدر قيمتها بـ 160 مليون جنيه تقريبًا.
آليات إخفاء مصدر الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية. وتم ذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراض زراعية ومركبات.
الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الأربعة، وجار حصر ممتلكاتهم تمهيدًا للتحفظ عليها وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
