غسل 15 مليون جنيه من النصب الإلكتروني.. الداخلية تضبط متهمًا أنشأ روابط وهمية للاشتراك في قنوات فضائية
كتب: رمضان أحمد
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
تحريات الأموال العامة تكشف نشاطه الإلكتروني
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
روابط مزيفة للاشتراك في قنوات ومنصات ترفيهية
وتبين قيام المتهم بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمه في نشر منشورات تتضمن روابط مزيفة، مدعيًا أنها خاصة بالاشتراك في بعض القنوات الفضائية ومنصات ترفيهية نظير مبالغ مالية باستخدام الكروت الائتمانية، مما مكنه من الاستيلاء على بيانات الكروت الائتمانية للعديد من المواطنين.
غسل 15 مليون جنيه في عقارات ومنشآت تجارية
وحاول المتهم إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس المنشآت التجارية، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 15 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
