وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة جديدة لتجار الأسلحة غير المرخصة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي لقيامه بغسل 130 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الإجرامي فى تجارة الأسلحة بمحافظة الفيوم.
خلفية الواقعة
واستمراراً لجهود أجهزة الوزارة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة.
أساليب الغسل وكشفها
وكشفت التحريات أن المتهم قام بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وحاول إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
وقام المتهم بإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وشراء سيارات.
حجم الأموال المغسولة
قدرت أعمال الغسل التي قام بها المتهم بنحو *130 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات وفحص باقي الممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي.
اكتشاف المزيد من جورنال أونلاين
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
